Las principales empresas investigadas son Omega Fuels y R5 Energía Power, y hasta el momento constan 22 personas como investigadas.
MADRID, 7 Feb. –
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha decidido este viernes enviar a prisión a dos de los detenidos en la operación que se ha desarrollado esta semana contra una organización especializada en el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, que habría defraudado 184 millones de euros.
Fuentes jurídicas indican que los delitos imputados son pertenencia a organización criminal y contra la Hacienda pública. Un tercer detenido que también ha comparecido hoy ante el juez de guardia ha sido puesto en libertad sin medidas cautelares.
Cabe recordar que, según fuentes policiales, en el marco de esta operación se realizaron hasta 11 detenciones y se incautaron 7 millones de euros en criptomonedas durante los registros.
Fue el miércoles cuando se supo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estaba llevando a cabo operaciones, en coordinación con el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, para desarticular una nueva trama supuestamente dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos.
En ese momento, se señaló que las empresas investigadas son Omega Fuels y R5 Energía Power. Actualmente, constan 22 personas como investigadas y 34 personas jurídicas.
El magistrado José Luis Calama autorizó al menos 19 registros, el bloqueo de cuentas bancarias y activos financieros de los 22 investigados, así como el embargo de 32 inmuebles y el decomiso de una veintena de vehículos.
Según las fuentes, todas las personas investigadas están relacionadas con el sector de los hidrocarburos y esta nueva trama no tiene conexión alguna con la investigación de Villafuel, en la que se indaga al presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama.
